Как работает SCRINOR
От данных до решения — пять простых шагов
-
1
Выберите тип проверки
Фиат и документы, Крипто или Карты и телефон — по объекту операции.
-
2
Укажите исходные данные
Введите реквизит или загрузите документы — данные извлекутся автоматически.
-
3
Получите комплексный анализ
SCRINOR сопоставит источники и оценит значимые сигналы.
-
4
Изучите Risk Score
Общий уровень риска, ключевые индикаторы и причины оценки.
-
5
Примите решение
Следуйте рекомендации или запросите сведения для углублённой проверки.
Compliance Recommendation
От оценки — к конкретному действию
- провести операцию;
- запросить дополнительные документы или Source of Funds;
- проверить бенефициара или связанные лица;
- направить операцию на Manual Review или Enhanced Due Diligence;
- приостановить платёж;
- отказаться от операции или не принимать средства с указанного кошелька.